Ons team begeleidt financiele instellingen en bedrijven bij hun regelgevingsconformiteit, anti-witwasmaatregelen en KYC-verplichtingen.
In een steeds complexer wordende regelgevingsomgeving worden bedrijven geconfronteerd met groeiende compliance-eisen. Ons kantoor biedt uitgebreide ondersteuning om door dit voortdurend evoluerende juridische landschap te navigeren.
We adviseren financiele instellingen, niet-financiele bedrijven die onderworpen zijn aan AML-verplichtingen, evenals fintech- en crypto-activa-spelers bij het implementeren en onderhouden van robuuste compliance-programma's.
Onze aanpak combineert diepgaande juridische expertise met praktisch inzicht in operationele uitdagingen om oplossingen te bieden die zijn afgestemd op uw sector en organisatiegrootte.
Uitgebreide ondersteuning op het gebied van regelgevingsconformiteit en anti-witwasbestrijding
Implementatie en verbetering van programma's voor bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Ontwerp en optimalisatie van KYC-procedures, clientonderzoek en identiteitsverificatie.
Advies over prudentiele vereisten, banklicenties en rapportageverplichtingen.
AVG-conformiteit, beheer van persoonsgegevens en privacybeleid.
Beoordeling van uw compliance-kader, identificatie van hiaten en aanbevelingen.
Trainsprogramma's op maat voor uw teams over regelgevingsverplichtingen.
Opstellen van compliance-beleid en -procedures op maat van uw organisatie.
Ondersteuning bij uw interacties met NBB, FSMA en Europese autoriteiten.
We beheersen Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op uw activiteiten
Een team toegewijd aan compliance-kwesties, met diepgaande kennis van AML- en bankregelgeving.
We werken in het Frans, Engels en Nederlands om nationale en internationale clienten te bedienen.
Concrete en operationele oplossingen aangepast aan de realiteit van uw dagelijkse bedrijfsvoering.
Constante monitoring van regelgevingsontwikkelingen om komende veranderingen te anticiperen.
Ons team staat tot uw beschikking om uw behoeften te analyseren en ondersteuning op maat te bieden.